快捷

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员杨胜利 秦娇娇）“这起案件的红安办理，不仅破解了境外取证、检察资金流向查证等难题，强化取证鹿邑县政府新闻网也为构建反洗钱协同治理格局探索了路径。跨境跨境”1月6日，调查在湖北省红安县人民检察院举办的引导反洗钱案例研讨会上，承办检察官借助一张清晰的高质资金流向导图，向与会人员复盘了一起跨境洗钱案的效办洗钱办理全过程。

经该院提起公诉，理起法院以洗钱罪判处周某有期徒刑七年并处罚金25万元，红安其余4名同案犯分别被判处有期徒刑一至三年不等有期徒刑，检察并处罚金。强化取证

资金流向导图固定关键证据

时间回到2023年，跨境跨境公安机关在办理一起非法操纵证券市场案时，调查发现一条异常资金流向线索：杨某、引导鹿邑县政府新闻网梁某（均已另案处理）在2018年5月至2019年10月期间，通过非法操纵证券市场牟利3056万元，随后这些资金在短期内通过多个账户频繁流转，最终“消失”在境外。

“资金流向不明，案件就难以推进，上游犯罪的违法所得无法追缴，后续的处理也会陷入被动。”办案民警坦言。按照惯例，公安机关邀请红安县检察院提前介入引导侦查。

红安县检察院指派检察官带领办案组第一时间介入，围绕调取全链条资金流水、排查人员、收集境外账户证据等方面提出明确侦查建议。

公安机关会同银行专业人员，梳理出8个核心账户、37笔交易轨迹，绘制成“资金流向导图”，清晰显示资金被换算成美元转入香港多个银行账户，犯罪嫌疑人周某随之浮出水面。

技术人员恢复周某电子设备中的微信聊天记录、邮件等数据，其明知资金系违法所得仍提供账户协助转移的主观故意得到证实。同时，办案团队层报协调中国人民银行反洗钱中心获取可疑交易监测报告，进一步夯实证据。

涉案资金最终转入香港账户，相关证据需跨境调取。检察机关协同公安机关，通过司法协助渠道联系香港特别行政区律政司。经多次沟通，最终成功获取涉案账户的开户资料、交易明细等关键证据，并及时建议冻结涉案资金，防止流失。

截至提前介入结束，检察机关共引导公安机关收集固定证据材料50余份，明确了周某涉嫌洗钱的犯罪事实。然而，当公安机关准备对周某采取强制措施时，周某已潜逃境外。

“猎狐行动”锁定老挝藏匿点

结合周某与地下钱庄的关联线索及其亲属的通讯、资金往来，侦查人员判断其藏匿于老挝。红安县检察院迅速协同公安机关整理证据材料，通过上级机关向老挝提出刑事司法协助请求，将周某列为“猎狐行动”重点追逃对象。

今年1月16日，老挝警方根据中方线索将周某抓获。红安县检察院全程跟进后续流程，1月24日，周某被成功押解回国。

在梳理资金转移记录时，检察官发现另有几笔交易的操作人并非周某，且方式有别。经深入比对，锁定宋某、熊某、王某甲、王某乙四人与周某存在密切资金往来和通讯联系，并在周某转移资金期间多次协助办理转账、兑换外币，非法获利共计105万元。

红安县检察院立即启动漏犯追诉程序，要求对四人以洗钱罪移送审查起诉。

在追诉漏犯的同时，红安县检察院积极开展追赃挽损工作。检察官采取释法说理和政策感召的方式，对周某等5名被告人及其家属开展思想工作，追回违法所得100余万元。

7至9月，红安县法院先后作出一审判决，采纳检察机关的指控意见，依法对周某等5人作出前述判决，5名被告人均未提出上诉。

惩防并举筑牢反洗钱金融安全防线

“办理一起案件，治理一个领域。”红安县检察院副检察长郑满元介绍，该案办结后，该院立即联合公安机关、中国人民银行红安县支行等部门，召开反洗钱工作主题研讨会，针对案件中暴露出的信息共享不畅、跨境资金监测难等问题进行深入探讨。

红安县检察院以此为契机，牵头制定了反洗钱协同治理工作机制，明确各部门的职责分工，建立常态化会商研判与线索移交机制。

“我们将定期召开联席会议，通报反洗钱工作情况，共享相关数据信息。”郑满元介绍，要通过强化行刑衔接，实现反洗钱监测数据与刑事侦查数据共享，让可疑资金流向、交易轨迹实时可查，并推动金融监管部门建立更加高效的资金监测与风险防控体系。

同时，红安县检察院还联合相关部门开展反洗钱宣传活动，通过案例讲解、发放宣传资料等方式，向社会公众普及反洗钱知识，提高公众的反洗钱意识。“很多人对洗钱犯罪的危害性认识不足，以为帮别人转款只是小事，殊不知已经触犯了法律。”承办检察官说，通过宣传活动，让公众了解洗钱犯罪的常见手段和法律后果，引导公众自觉抵制洗钱犯罪。

“金融安全是国家安全的重要组成部分。”郑满元表示，红安县检察院将继续加强与相关部门的协作配合，不断提升办理跨境洗钱案件的能力和水平，加大对洗钱犯罪的打击力度，同时深化溯源治理、协同治理，全方位筑牢金融安全司法防线。